Suudi Denetleme Kurumu, kamu varlığını alan, misyonunu kendi çıkarı için ya da kamu ziyanına kullanan bireyleri takip ediyor.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’ya nazaran, Denetleme ve Yolsuzlukla Uğraş Kurumu, Merkez Bankasıyla iş birliği içinde birtakım banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ait yasal prosedürü uygulamaya başladı.
ÇETE ALDIĞI PARALARI ÜLKE DIŞINA TRANSFER EDİYOR
İş adamları, kimi banka çalışanları, güvenlik vazifelileri ve ülkede ikamet edenlerin de ortalarında bulunduğu belirtilen olayda kelam konusu çetenin bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği tabir edildi.
Soruşturulan yolsuzluğun 11 milyar 600 milyon riyal (yaklaşık 3 milyar 93 milyon dolar) bedelinde olduğu kaydedildi.
OLAY KAPSAMINDA 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisini gözaltına aldı.
RÜŞVET, SAHTECİLİK, KARA PARA AKLAMA
Olay kapsamında ayrıyeten rüşvet, sahtecilik ve yasadışı mali çıkar, ticari faaliyetleri gizleme ve kara para aklamada nüfuzunu kullanma hatalarına karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş da gözaltına alındı.
Halihazırdaki soruşturmalar, bir dizi hayali ticari yapı kurulması, banka hesabı açılması ve bu hesaplardan para yatırılıp-çekilmesi kapsamında iş adamları ve bir banka müdürü hakkında yürütülüyor.
Ensonhaber